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小羽佳第一届董事会第十一次会议决议公告

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  二、会议议案及表决情况 (一)、审议通过《关于审议 2016年半年度报告的议案》 1、议案内容: 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(的《厦门小羽佳家政股份有限公司 2016年半年度报告》(公告编号:2016-033) 2、议案表决结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4、提交股东大会表决情况无需提交股东大会审议 (二)、审议通过《关于成立控股子公司厦门优管家教育咨询有限公司的议案》 1、议案内容: 本公司拟与欧阳琳彤共同出资设立控股子公司厦门优管家教育咨询有限公司。 证券代码:831877 证券简称:小羽佳 公告编号:2016-031 第一届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开情况 厦门小羽佳家政股份有限公司(以下简称“公司”或“小羽佳”)第一届董事会 第十一次会议于2016年8月5日上午9:30在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长翟焰主持,会议通知已于2016年7月20日以电话确认方式发出。本次会议应到董事五人,实到五人。监事:张新锦、吴正程、陈丽玲;高级管理人员:黄银才、陈晓明列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、议案表决结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4、提交股东大会表决情况本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。 (三)、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会会议的议案》 1、议案内容: 公司董事会拟定于2016年8月22日召开2016年第三次临时股东大会。 2、表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 三、 备查文件目录(一)经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第一届董事会第十 一次会议决议》(二)经与会监事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第一届监事事会第 十次会议决议》特此公告厦门小羽佳家政股份有限公司董事会 2016年8月5日

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